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企业管治通例
公司一直致力维持及强化严谨的企业管治，推行有用的风险治理与内部控制措施及提高董事会蚲ai鞫�，以向全体股东认真。自二零零三年在上交所上市以来，定期磨练其企业管治通例以确保一连遵守gai守则。
企业谋划宗旨
本着增强经济相助和开拓国际市chang的愿望接纳先进而适用的手艺装备及科学治理要领，提高产物质量，起劲开发新产物，使之在质量、价钱、信誉等方面具有国际市chang上的竞争能力，zeng加出口创汇，为股东谋取更大投资回报。
遵守企业管治通例守则
公司自上市以来，均已遵守守则
(一)召集股东大会，并向股东大会陈诉事情；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决议公司的谋划妄想和投资方案；
(四)制订公司的年度财政预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和填补亏损方案；
(六)制订公司zeng加或者镌汰注册资源、刊行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、驱逐及变换公司形式的方案；
(八)在股东大会授权规模内，决议公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联生意营业等事项；
(九)决议公司内部治理机构的设置；
(十)聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书；凭证总司理的提名，聘用或者解聘公司副总司理、财政认真人等高级治理人yuan，并决议其酬金事项和赏罚事项；
(十一)制订公司的基本治理制度；
(十二)制订本章程的修改方案；
(十三)治理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请约请或替换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总司理的事情汇报并检查总司理的事情；
(十六)执法、行政规则、部门规章或本章程授予的其他职权。
监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举发生。监事会主席召集和主持监事会聚会会议；监事会主席不能推行职务或者不推行职务的，由半数以上监事配合推选一名监事召集和主持监事会聚会会议。
监事会应当包罗股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举发生。
江苏尊龙凯时AG光电股份有限公司章程
